İngiliz polisinin verdiği bilgilere göre, tarafından sunulan promosyonları suistimal eden bir şahıs çeşitli sahte pasaport, kimlik kartları ve faturalarla online oyun hesapları açmaktan ve bunları kullanmaktan üç yıl hapse mahkum edildi.
35 yaşındaki Andrei Osipau, Metropolitan Polis Servisi gazino Birimi, Proje Amberhill, ve Birleşik Krallık gazino Komisyonu’nun dedektifleri tarafından yürütülen ortak bir soruşturma sonrasında yakalandı.
Türünün ilk adli takibatı olan olayda, Osipau diğer insanların kimliklerini online iddaa sitelerinde kullanmaktan ve bunları kullanarak verilen promosyonlardan yararlanmaya çalışarak “promosyon Suistimali” suçundan yargılandı.
Ayrıca Osipau’nın, iddaa hesaplarından elde ettiği kazançları yine sahte isimler ile açtığı banka hesaplarına transfer ederek bu aktiviteler sonucunda yaklaşık 80.000 sterlin kazandığı açıklandı.
Metropolitan Polis Servisi gazino Birimi Başkanı ve Dedektif Ann-Marie Waller “ gazino Komisyonu ile yürütülen bu ortak soruşturmanın bu tarz gelişmiş teknoloji araçları kullanılarak organize edilen suçlarla başa çıkmada Metropolitan Polisi ne kadar kararlı olduğunu göstermiş oldu. Bugün yargıç tarafından verilen hüküm kişilerin kimliklerini çalma ya da buna eşdeğer suçlara yönelme düşüncesi olan herkesi caydırıcı ölçüde olmalıdır” dedi.
Olay, 26 Şubat 2011 tarihinde online bir iddaa şirketinin 12 dakika ara ile birbirinden farklı isimlerle ancak aynı fotoğrafı taşıyan iki İngiltere pasaportu almasıyla tespit edilmiş ve durum daha sonra soruşturma için Oyun Birimi tarafından gazino Komisyonuna bildirildi.
Met yetkilileri başlangıçta pasaportların Hove ve Eastbourne’dan iki farklı adresten gönderildiğine inanırken yapılan detaylı incelemeler sonucunda Osipau’un farkedilmemek için kendi IP adresini maskelediğini tespit ettiler.
Adreste yapılan incelemeler sonucu 5,900dan fazla pasaport, kimlik kartları, faturalar ile birlikte ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelandada dahil bir çok Avrupa ülke vatandaşlarına ait banka dekontları ele geçirildi.
Osipau dün, beş farklı dolandırıcılık türü, sekiz dolandırıcılık amacı ile başkalarına ait olan kimliklerin kullanımı ve para transferi suçlarından yargılanarak , Southwark Kraliyet Mahkemesi tarafından üç yıl süre ile hapis cezasına çarptırıldı.
